临商银行金泰支行积极开展银行卡风险排查工作

来源：互联网 2020-12-15 09:08:05 阅读：-

导读：

为有效遏制电信网络诈骗等违法行为，临商银行金泰支行积极开展银行卡风险排查工作，本次共筛查出1万多个需要排查的账户，该行克服时间紧、任务重的困难，认真高效完成排查工作。

一是将核查账户与物流代发数据库账户进行对比，将物流代发客户排查出来。二是与反洗钱系统的风险客户进行对比，将风险客户标注。三是将代理开户的客户进行排查落实。四是将涉及公安、法院查询、查封等客户筛查标注等方式进行排查，确保本次风险排查工作与整治取得实效。

金泰支行徐静